Rus medyasında RTVI tarafından yapılan araştırmada, Banknota LLC’nin 2023 yılı mali raporlarında 3,7 trilyon ruble (40,4 milyar dolar) gelir elde ettiği, bunun 3,4 trilyon rublesinin (37,1 milyar dolar) net kâr olduğu açıklandı.
Bu kâr, Rusya’nın dev enerji şirketleri Gazprom ve Rosneft dışındaki tüm firmalardan daha yüksek. Ancak bu şaşırtıcı kârlara rağmen, Banknota’nın izine rastlanamadı.
ŞİRKETİN SAHİBİNİN ‘KÜÇÜK HIRSIZLIKLARI’ BİLİNİYORDU
Şirketin sahibi olarak kayıtlarda Moskova’da ikamet eden ve daha önce küçük çaplı hırsızlık suçlarından hüküm giymiş Dmitry Frolov yer alıyor. Şirketin herhangi bir bankacılık lisansına sahip olmaması, gelir kaynaklarına dair soru işaretlerini artırıyor.
Banknota, mortgage ve araba kredileri gibi hizmetler sunduğunu iddia ederken, uzmanlar bu tür işlemlerle trilyonlarca ruble kâr elde etmenin imkansız olduğunu belirtiyor.
GERİYE SADECE TABELA KALDI
Banknota’nın, yurt dışına para aktarmış olabileceği düşünülüyor. Şirketin, Belarus’ta bir şube bildirdiği iddia edilse de, bu şube Belarus’ta ticari veri tabanlarında yer almıyor. Ağustos 2023 itibariyle şirketten geriye sadece bir tabela kaldı.
Bu gizemli kayboluş ve devasa kârlar, Rusya’daki finansal çevrelerde şüphe uyandırdı ve Banknota LLC’nin faaliyetleri hâlâ soruşturulmaya devam ediyor.
